1000 osób aresztowanych za pranie pieniędzy z użyciem kryptowaluty

Chińska policja aresztowała ponad 1000 osób pod zarzutem prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem kryptowaluty. Do tej pory rozbito już 170 grup zajmujących się tym procederem.

Chiny coraz aktywniej walczą z kryptowalutami, których nie uznają za pełnoprawny środek płatniczy. W zeszłym miesiącu władze zapowiedziały rozprawienie się z wydobyciem i handlem bitcoinami, które prowadzą do ryzyka finansowego. I nie są to bynajmniej słowa rzucane na wiatr. Trzy chińskie organizacje branżowe zaostrzyły również zakazy banków i firm płatniczych świadczących usługi związane z kryptowalutami.

Teraz tamtejsza policja dokonała aresztowania ponad 1000 osób podejrzewanych o wykorzystywanie kryptowaluty do prania brudnych pieniędzy. Używano ich m.in., w internetowych oraz telefonicznych oszustwach. Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego poinformowało, że policja rozbiła łącznie ponad 170 grup przestępczych zaangażowanych w wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy.

Jest to już kolejny etap operacji walki z praniem brudnych pieniędzy, powiązanych z oszustwami telefonicznymi o kryptonimie “Operation Card Breaking”. Jak dotąd w ramach tej operacji aresztowano ponad 311 tys. osób oraz rozbito około 15 tys. grup przestępczych.

Działania przestępców opierają się na wykorzystaniu fałszywych lub kradzionych kart SIM, a następnie hackowania kont bankowych w celu prania pieniędzy. Według ministerstwa przestępcy wymieniali otrzymane pieniądze na kryptowaluty, korzystając z giełd, natomiast za swe usługi pobierali od 1,5% do 5% sumy.

W ostatnim czasie tego typu działalność przestępcza stała się jednak znacznie trudniejsza. Chińska policja zaostrzyła bowiem nadzór nad bankami komercyjnymi i czarnym rynkiem.

Źródło